公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-049
证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券
陕西维纳传媒股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷E203室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王顺冉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数5,953,888股，占公司有表决权股份总数的77.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增董事会成员并选举新任董事》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟选举田立新、李勃昕为公司新增董事，公司董事会人数将由5名增加至7名，新增董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展。详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：

公告编号：2018-049
2018-041）。
2.议案表决结果：

同意股数5,953,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：

同意股数2,358,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，且张年曲、杨雨奇、孟秀丽为王顺冉的一致行动人，也作为关联方回避表决，回避表决股数为3,595,000股。
（三）审议通过《关于补充确认对外借款》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2018-043）。2.议案表决结果：

同意股数5,953,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-049
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认关联方吴迪向公司提供借款的偶发性关联交易》议案1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：

同意股数5,259,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东吴迪为此议案关联方，回避表决股数为694,000股。（五）审议通过《修改<公司章程>》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。