公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-030
证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券
陕西维纳传媒股份有限公司

补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2018年2月至5月，公司因资金周转需要，股东王顺冉共计借款人民币1800万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%
（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

2、2018年1月至4月，公司因资金周转需要，股东刘平宇共计借款人民币1850万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%
（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

3、2018年1月至5月，公司因资金周转需要，股东李晓刚共计借款人民币430万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%
（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。
(二)关联方关系概述

王顺冉持有公司39.63%的股份，为本公司控股股东及实际控制
人；


公告编号：2018-030
刘平宇持有公司6.4%的股份，为本公司股东之一；

李晓刚持有公司6.4%的股份，为本公司股东之一。

上述交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2018年06月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于补充审议关联方王顺冉向公司提供借款的议案》；《关于补充审议关联方刘平宇向公司提供借款的议案》；《关于补充审议关联方李晓刚向公司提供借款的议案》。关联董事回避表决，且李晓刚、王顺冉、张年曲与刘平宇为一致行动人，也存在关联关系。故该4名董事回避表决。因4名董事需要回避表决，根据《公司章程》规定，由于董事会的非关联董事不足3人，该议案将直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王顺冉 陕西省西安市高新区锦 - -

业路69号瞪羚谷E座203

刘平宇 四川省成都市温江区花 - -

都大道西段266号


公告编号：2018-030
陕西省西安市高新区锦

李晓刚 业路69号瞪羚谷E座2楼 - -

(二)关联关系

王顺冉持有公司39.63%的股份，为本公司控股股东，实际控制人；刘平宇持有公司6.4%的股份，为本公司股东之一；李晓刚持有公司6.4%的股份，为本公司股东之一，本次交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容

1、公司因资金周转需要，股东王顺冉借款人民币1800万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

2、公司因资金周转需要，股东刘平宇借款人民币1850万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

3、公司因资金周转需要，股东李晓刚借款人民币430万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次公司向关联方借款遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交
易所涉及的借款利率是参考市场贷款利率，同时考虑到本次关联方借款属于信用借款，公司未向各借款方提供质押等担保措施，债权人承担的借款风险高于银行借款风险，基于上述因素考虑，故最终

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