公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-029
证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为公司2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月16日上午10：00

结束时间：2018年7月16日上午11：30
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-029
本次股东大会的股权登记日为2018年7月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

1．审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》；

2.审议通过《关于补充审议关联方王顺冉向公司提供借款的议案》；

3.审议通过《关于补充审议关联方刘平宇向公司提供借款的议案》；

4.审议通过《关于补充审议关联方李晓刚向公司提供借款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理
登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身
份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2)法人股东的
法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加


公告编号：2018-029
盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代
理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公
章)、股票账户卡办理登记。(3)办理登记手续，可用信函或传真方
式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月16日，上午9:00-10：00。
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E203室

联系电话：029-87558528

联系人：孙思源
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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