公告日期：2018-03-30

证券代码：839006证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券



陕西维纳传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月16日上午10：00



结束时间：2018年4月16日上午11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于<陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第一次股票



发行方案>的议案》；



2.审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司2018年第一次



股票发行相关事宜的议案》



3.审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；



4.审议《关于公司股东享有优先认购权并修改<公司章程>的议案》；



5.审议《关于<募集资金管理制度>的议案》；



6.审议《关于与股票发行认购对象签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；



7.审议《关于股东大会审议特殊投资条款的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2018年4月16日，上午9:00-10：00。



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E203室



联系电话：029-87558528



联系人：孙思源



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 陕西维纳传媒股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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