公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-042



证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券



陕西维纳传媒股份有限公司



2017年第六次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第六次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月30日上午10：00



结束时间：2017年12月30日上午11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-042



本次股东大会的股权登记日为2017年12月26日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。



议案内容：详见公司于2017年12月14日于全国股份转让系统



指定信息披露平台上披露的《陕西维纳传媒股份有限公司对外投资（设立控股子公司）暨关联交易的公告》(公告编号:2017-040)。



2.审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2017年12月14日于全国股份转让系统



指定信息披露平台上披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交



易的公告》(公告编号:2017-041)。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加 公告编号：2017-042



盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月30日，上午9:00-10：00。



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E203室



联系电话：029-87558528



联系人：孙思源



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



陕西维纳传媒股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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