公告日期：2024-03-08

证券代码：839005 证券简称: 腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 董事会同意召开临时股东 第四十六条 董事会同意召开临时股东
大会的,将在作出董事会决议后的 5 日 大会的,将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不 内发出召开股东大会的通知；董事会不 同意召开临时股东大会的,将说明理由 同意召开临时股东大会的,将说明理由
并公告。 并公告。

独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东
大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。董事会同意召
开临时股东大会的，将在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大会的通

知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。

第五十五条 股东会议的通知包括以 第五十五条 股东会议的通知包括以下内
下内容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有 有权出席股东大会，并可以委托代理人 权出席股东大会，并可以委托代理人出席 出席会议和参加表决，该股东代理人不 会议和参加表决，该股东代理人不必是公
必是公司的股东； 司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完完整披露所有提案的全部具体内容。 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论股权登记日与会议日期之间的间隔应当 的事项需要独立董事发表意见的，发布股不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 东大会通知或补充通知时应同时披露独
认，不得变更。 立董事的意见及理由。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。

第六十九条 在年度股东大会上,董事 第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作述职报告。

第……
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