公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-007

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠佳宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张磊先生为新任监事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张磊先生为公司新任监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止。该议案内容详见公司 2024 年 1 月 24 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号为 2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况


公告编号：2024-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱荣荣 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股 审议通过
19 日 东大会

张磊 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股 审议通过
19 日 东大会

四、 备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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