公告日期：2023-09-06

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股 东...... - 7 -

第二节 股东大会...... - 9 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 12-

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 13-

第五节 股东大会的召开 ...... - 15-

第六节 股东大会表决和决议 ...... - 18-
第五章 董事会......- 21 -

第一节 董事 ...... - 21-

第二节 董事会...... - 24-
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -

第一节 监事 ...... - 30-

第二节 监事会...... - 31-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 34-
第九章 通知和公告和投资者关系管理......- 35 -

第一节 通知 ...... - 35-

第二节 公告 ...... - 36-

第三节 投资者关系管理 ...... - 36-
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 37-

第二节 解散和清算...... - 38-
第十一章 修改章程......- 40 -
第十二章 附则......- 41 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由全体发起人共同出资设立，经上海市市场监督管理局核准注册登记，现持有统一社会信用代码为“91310114765952783T”号的《营业执照》。

第三条 公司于 2016 年 7 月 29 日经全国中小企业股份转让系统公司批准，
公司股份于 2016 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股
份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册中文名称：上海腾盛智能安全科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市嘉定区嘉唐公路 180 号 3 幢 A 区。

第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创造价值，服务社会，成就事业，成就你我。
第十三条 经依法登记 ，公司的经营范围 ：从事交通技术 、安 防技术 、消防技术、光电传感技术 、仪器仪表技术、电力电气技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，交通控制设施安装，技防工程，消 防工程 ，建筑安装工程（ 除特种设备），楼 宇智能化工程，交通设施、消防设备及配件、安防设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售……
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