公告日期：2017-04-14

证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长张佳轩先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份52,199,700股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度董事会工



作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度监事会工



作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度财务决算



及2017年度财务预算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度报告及摘



要的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统



官方信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布 的《深



圳淇诺科技股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：



2017-002）、《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》



（2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度利润分配



预案的议案》



1、议案内容



为保证公司正常经营和长远发展，2016年度不做利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳淇 ……
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