公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-005



证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席屈永刚



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-005



（一）审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度监事会



工作报告的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



（二）审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度财务决



算及2017年度财务预算报告的议案》并提交公司 2016 年年度股



东大会审议



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



（三）审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度报告及



摘要的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议



议案内容：详见公司于 2017年 3月 22 日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布



的《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-002）、《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》



（2017-003）。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



（四）审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度利润分



配预案的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议



议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利润分



配。



公告编号：2017-005



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司2017年财务报告审计机构的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议



议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司 2017 年财务报告审计机构。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



三、备查文件目录



《深圳淇诺科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》深圳淇诺科技股份有限公司



监事会



2017年3月22日




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