公告日期：2017-03-22

证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月12日09时00分



结束时间：2017年04月12日11时00分



（五）会议召开方式：现场和通讯。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度董事会



工作报告的议案》；



（二）审议《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度监事会



工作报告的议案》



（三）审议《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度财务决



算及2017年度财务预算报告的议案》；



（四）审议《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度报告及



摘要的议案》。



（五）审议《关于深圳淇诺科技股份有限公司2016年度利润分



配预案的议案》。



（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司2017年度财务报告审计机构的议案》。（七）审议《关于补充确认公司向华夏银行申请贷款暨关联方提供反担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



（二）登记时间:2017年4月12日(8:30-9:00)



（三）登记地点



深圳市福田区滨河路5020号证券大厦1708房公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



公司地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦1708房



邮政编码：518000



联系电话：0755-82903550-871



传真：0755-82903459-871



联系人：张少宾



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（二）《深圳淇诺科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》深圳淇诺科技股份有限公司



董事会



2017年3月22日



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