公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-001



证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事张福和先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份52,199,700股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》



（公告编号：2016-019）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张佳轩、张佳宾、张福和、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《承诺管理制度》



1、议案内容



详见公司于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-021）。



2、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-001



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《利润分配管理制度》



1、议案内容



详见公司于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-022）。



2、议案表决结果：



同意股数52,199,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决



议》



深圳淇诺科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。