公告日期：2016-12-14

证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张佳轩先生



6、会议主持人：董事长张佳轩先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》并



提请股东大会审议。



1.议案内容



预计公司2017年日常性关联交易基本情况:



序号 关联方 关联交易类别 预计发生额



1 广东九联科技股份有限公司 销售商品 5,000万元



2 张佳轩、张佳宾、张福和、 为公司借款提供保证 10,000万元



黄元英、李丽、郑艳红



合计 15,000万元



详见2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇



诺科技股份有限公司关于预计2017年日常性关联交易的公告》（公告



编号：2016-019）



2.回避表决情况：



关联董事张佳轩、张佳宾、张福和回避表决。因回避后表决人数少于3人，该议案直接提请股东大会审议。



（二）审议通过《承诺管理制度》并提请股东大会审议。



1.议案内容



详见2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-021）2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《利润分配管理制度》并提请股东大会审议。



1.议案内容



详见2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：



2016-022）



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》



1.议案内容



公司拟于2016年12月30日召开2016年第七次临时股东大会。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》深圳淇诺科技股份有限公司



董事会



2016年12月14日




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