公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-017



证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月1日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张佳轩先生



6、会议主持人：董事长张佳轩先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司向华夏银行申请借款的事宜》议案



1、议案内容



公告编号：2016-017



公司因经营发展需要拟向华夏银行申请借款400万元，申请深圳



市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述贷款向银行提供担保，同时公司向高新投提供本公司名下资产作为反担保措施，资产为：



序号 类别 软件全称 证书号 登记号



1 计算机软件着作权 基于GD32MCU的LED显示软件软着登字第 2016SR043771



V1.0 1222388号



2 计算机软件着作权 WiFi无线音箱用户控制软件软着登字第 2016SR043768



V1.0 1222385号



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交



易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



深圳淇诺科技股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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