公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-016



证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



2016年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长张佳轩先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份52,199,700股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-016



(一)审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供抵押担保的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要拟向华夏银行深圳分行申请贷款人民币500



万元。公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、李丽女士为上述贷款无偿提供连带责任担保。



详见公司于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深



圳淇诺科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-014）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,699,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张佳轩、张佳宾、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决



议》



深圳淇诺科技股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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