公告日期：2016-11-15

证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券



深圳淇诺科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年11月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张佳轩先生



6、会议主持人：董事长张佳轩先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司深圳前海淇诺信息



技术有限公司的议案》



1、议案内容



因公司发展战略需要，为提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟设立全资子公司深圳前海淇诺信息技术有限公司（实际名字以工商登记为准)。



详见2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇



诺科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-013）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交



易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向招商银行申请借款的议案》



1、 议案内容



公司因经营发展需要拟向招商银行深圳分行申请借款 380 万元，



公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、张福和先生为上述贷款无偿提供连带责任担保，期限为1年，协议日期以实际签署日期为准。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 提交股东大会表决情况：



公司于2016年10月09日召开2016年第五次临时股东大会审议



通过了《关于预计公司2016年下半年日常性关联交易的议案》，本次



借款涉及的关联担保在预计范围内，无需再次审议。



（三）审议通过《关于公司向花旗银行申请综合授信额度的议案》



1、 议案内容



公司因经营发展需要拟向花旗银行深圳分行申请总额不超过300



万美元或等值人民币的综合授信额度，其中包括但不限于保理融资，短期流动资金贷款等，授信期限为 1 年，贷款的担保方式为部分应收账款质押，同时公司关联方张佳轩先生为上述贷款无偿提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



公司于2016年10月09日召开2016年第五次临时股东大会审



议通过了《关于预计公司2016年下半年日常性关联交易的议案》，本



次授信额度申请所涉及的关联担保在预计范围内，无需再次审议。



（四）审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供抵押



担保的议案》并提请股东大会审议。



1、 议案内容



公司因经营发展需要拟向华夏银行深圳分行申请借款500万元。



公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、李丽女士为上述贷款无偿提供连带责任担保。



详见2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇



诺科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-014）



2、 议案表决结果：



关联董事张佳轩先生、张佳宾……
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