公告日期：2016-10-25

公告编号：2016-010

证券代码：839004 证券简称：淇诺科技 主办券商：国信证券

深圳淇诺科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年10月13日，通讯方式。

2、会议召开时间：2016年10月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席屈永刚先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》议案

1、议案内容

公告编号：2016-010

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 公告编号：2016-010

深圳淇诺科技股份有限公司

监事会

2016年10月25日


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