公告日期：2017-05-31

证券代码：838996 证券简称：万农高科 主办券商：兴业证券



万农高科股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长汪国其



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了召开2016年年度股东大会的



通知公告（公告编号：2017-009号）。



本次股东大会由公司董事会召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份95,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《万农高科股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《万农高科股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。 2、议案表决结果：同意股数95,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年资金占用专项报告》



1、议案内容：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计并出具“闽华兴所（2017）审核字C－007号《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》。



2、议案表决结果：同意股数68,685,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东汪孝清、汪文滨、汪惠珍、汪文萍、汪文倩、汪孝平为关联股东，回避表决。回避股数26,315,000股。



（三）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年工作报告。



2、议案表决结果：同意股数95,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016年工作报告。



2、议案表决结果：同意股数95,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：公司2016年度财务决算报告已经福建华兴会计师



事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的《审计报告》(闽华兴所（2017）审字C-170号)。



2、议案表决结果：同意股数95,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的……
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