公告日期：2024-05-20

证券代码：838982 证券简称：阳光中科 主办券商：中信建投
阳光中科（福建）能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许奕川先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数114,493,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.2799%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,493,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,493,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《阳光中科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《阳光中科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,493,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,493,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届……
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