公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：华英证券
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 1 日 以邮件、电话及书面送
达的方式发出
5.会议主持人：赵攀东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁乐为公司监事的议案》议案
1.议案内容：
鉴于监事赵攀东、孟兵因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名由梁乐出任第二届监事会监事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之

公告编号：2021-001

日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举傅强为公司监事的议案》议案
1.议案内容：
鉴于监事赵攀东、孟兵因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名由傅强出任第二届监事会监事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举
梁乐为公司监事的议案》及《关于选举梁乐为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》


公告编号：2021-001

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 13 日

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