公告日期：2020-01-10

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 1 月 8 日



2. 会议召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室公司会

议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：已于 2019 年 12 月 25 日，通

过邮件、电话及书面送达的方式发出。

5. 会议主持人：黄保黔

6. 会议列席人员：监事会成员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司年报重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-007）



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举张伟为公司董事的议案》

1.议案内容：



鉴于董事张佶先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由张伟先生出任第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄保黔、孙新军、张佶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 2 月 12 日 10 时于公司会议室召开江苏钜芯集

成电路技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。