公告日期：2024-05-20

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 2308 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄保黔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,106,250 股，占公司有表决权股份总数的 44.425%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事陈智斌、Zhang Yi、虞哲艇、王骏因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴亚军、梁乐因个人原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员吴星颖因个人原因缺席。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
(二)、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
(四)、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》


鉴于公司长远发展考虑，公司决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 11,106,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：……
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