公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江证券
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以邮件、电话及书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席 傅强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告


公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司长远发展考虑，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品
的议案》
1.议案内容：

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生 产 经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理 财产品。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-012

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
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