公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-003



证券代码：838977 证券简称：天麒面业 主办券商：安信证券



安徽省天麒面业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月22日9:00



结束时间：2017年4月22日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



（二）《关于从全国中小企业股份转让系统申请撤回股票发行备案文件的议案》



（三）《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单 公告编号：2017-003



位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。



（二）登记时间:2017年4月22日8:30



（三）登记地点



安徽省天麒面业科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈燃



联系电话：0552-5858999



联系传真：0552-5858999



联系邮箱：ahtianqimf@163.com



（二）会议费用：费用自理。



五、备查文件目录



（一）《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



安徽省天麒面业科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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