公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-018



证券代码：838977 证券简称：天麒面业 主办券商：安信证券



安徽省天麒面业科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月17日，直接送达。



2、会议召开时间：2016年11月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张运兵



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中



华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于提名认定公司核心员工的议案》



1、议案内容



为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,吸引和留住 公告编号：2016-018



优秀人才,保证公司的长期健康发展,董事会拟提名韩惠珍、韩世美、万伯年、张虎、韩会祥、赵永辉、马娟、陈绍保、刘安敏、陈成长、韩雅丽共11人为公司核心员工。议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



安徽省天麒面业科技股份有限公司



监事会



2016年11月29日




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