公告日期：2016-11-15

公告编号：2016-005



证券代码：838977 证券简称：天麒面业 主办券商：安信证券



安徽省天麒面业科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2016年11月14日审议并通过：



同意孔德化辞去财务总监职务；



另任命孙宏军先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司选出下一届董事会之日止。



本次会议召开6日前以电子书面方式通知全体董事，实际到会董



事5人。到会人持有公司股份82,723,830股，占股份总数的100.00%，



会议由陈荣厂先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



原任财务总监孔德化持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。



该任命财务总监孙宏军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2016-005



公司原财务总监孔德化先生因个人原因申请辞去财务总监职务，故公司聘任孙宏军先生任财务总监。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



孔德化先生的辞职及孙宏军先生的任职为公司高级管理人员，不涉及公司董事的变动，以上人员的任命未对公司董事会人数造成影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免将有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。



三、备查文件目录



（一）《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



(二)《孔德化的辞职报告》



安徽省天麒面业科技股份有限公司



董事会



2016年11月14日




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