公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-002

证券代码：838977 证券简称：天麒面业 主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年8月30日

3、会议召开地点：本公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

（三）应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会

会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告》议案

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-002

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第三次会议决议。

2、安徽省天麒面业科技股份有限公司 2016 年半年度报告

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日


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