公告日期：2018-06-05

公告编号：2018-031



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月21日10时00分



结束时间：2018年6月21日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-031



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必为公司股东。



2.本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号雅鹿大厦18楼会议室



二、会议审议事项



议案一：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



议案二：《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。



(二)登记时间: 2018年6月21日9时00分至10时00分



公告编号：2018-031



(三)登记地点:



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号江苏雅



鹿品牌运营股份有限公司



联系 人：夏志才



联系电话：0512-53121821



(二)会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



股东临时提案请于会议召开10日前提出并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2018年6月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。