公告日期：2018-03-30

证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司于2018年3月18日以书面方式



向全体董事发出了关于召开第一届董事会第二十四次会议的通知，并于2018年3月28日在江苏雅鹿品牌运营股份有限公司会议室召开本次会议。会议由孙国祥先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。



二、议案审议情况



会议审议通过了下列议案：



（一） 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》，



内容略。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，



内容略。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



本议案内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2017年年度



报告》（公告编号：2018-018）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：



2018-019）。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四） 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，



内容略。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五） 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，



内容略。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（六） 审议通过《关于公司2017年募集资金存放与使用情况



的专项报告的议案》



本议案内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（七） 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，



内容如下：



本议案内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于2017年



度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-021）。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（八） 审议通过《关于公司聘任华普天健会计师事务所（特殊



普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，具体内容如



下：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交公司股东大……
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