公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-013



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月12日



2.会议召开地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号



雅鹿大厦18楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙国祥先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份21,723,000股，占公司股份总数的99.65%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-013



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



据江苏雅鹿品牌运营股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计2018年度日常性关联交易的金额具体情况如下：



预计2018年度日常性关联交易事项



关联交易类型 关联方姓名/名称 交易内容 2018年预计交易金额



（万元）



租赁 雅鹿控股股份有限公司 房屋及水 1000



电费



租赁 苏州雅鹿置业有限公司 房屋及水 40



电费



租赁 苏州雅鹿方奕服饰有限 房屋及水 850



公司 电费



2.议案表决结果：



同意股数 5,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;回避股



数16,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次交易为关联交易，关联股东雅鹿控股股份有限公司和顾迎化已回避表决



(二)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容



公司为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟在累计不超过人 公告编号：2018-013



民币20,000万元（含）的额度内，使用自有闲置资金投资银行理财



产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2018年12月31日。



2.议案表决结果：



同意股数 21,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
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