公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-008



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司于2018年1月19日以书面方式



向全体董事发出了关于召开第一届董事会第二十三次会议的通知，并于2018年1月26日在江苏雅鹿品牌运营股份有限公司会议室召开本次会议。会议由孙国祥先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。



二、议案审议情况



会议审议通过了下列议案：



（一） 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，



内容如下：



根据江苏雅鹿品牌运营股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计2018年度日常性关联交易的金额具体情况如下：



公告编号：2018-008



预计2018年度日常性关联交易事项



关联交易类型 关联方姓名/名称 交易内容 2018年预计交易金额



（万元）



租赁 雅鹿控股股份有限公司 房屋及水 1000



电费



租赁 苏州雅鹿置业有限公司 房屋及水 40



电费



租赁 苏州雅鹿方奕服饰有限 房屋及水 850



公司 电费



本次关联交易是日常性关联交易。



会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。



回避表决情况：关联董事顾迎化、张怡英、刘余香回避表决。



由于非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议



案》，内容如下：



公司为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟在累计不超过人民币20,000万元（含）的额度内，使用自有闲置资金投资银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2018年12月31日。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议



公告编号：2018-008



案》，内容略。



会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与董事会签字确认的《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



特此公告。



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



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