公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-007



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号



雅鹿大厦18楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙国祥先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份21,723,000股，占公司股份总数的99.65%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-007



(一)审议通过《关于公司收购雅鹿控股股份有限公司部分存货暨关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟以现金收购雅鹿控股股份有限公司（以下简称“雅鹿控股”）部分羽绒服类存货。该批存货共计521,527件，根据苏州华信资产评估有限公司出具的编号为苏华评报字[2017]第C002号的评估报告，该批存货评估价为5,106.39万元。



公司拟按照评估价5,106万元收购该批存货，并利用公司的销售



网络进行销售，以期获得较高利润。



2.议案表决结果：



同意股数 5,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;回避股



数16,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次交易为关联交易，关联股东雅鹿控股股份有限公司和顾迎化已回避表决



(二)审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年



度审计机构，不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 公告编号：2018-007



2017年度审计机构



2.议案表决结果：



同意股数 21,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



三、备查文件目录



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议



决议》



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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