公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-046



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月26日上午9:00



结束时间：2017年8月26日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-046



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号雅鹿大



厦18楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于收购资产暨关联交易的议案》



（二）《关于签署附生效条件的<资产转让协议书>的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。



(二)登记时间: 2017年8月26日上午8:00-9:00



(三)登记地点:



公司会议室



公告编号：2017-046



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号江苏雅



鹿品牌运营股份有限公司



联系 人：夏志才



联系电话：0512-53121821



(二)会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



股东临时提案请于会议召开10日前提出并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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