公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-044



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月28日



2.会议召开地点：公司会议室（江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号雅鹿大厦）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,724,000股，占公司股份总数的99.65%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-044



(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》



1.议案内容



为便于公司日常经营管理，公司住所拟变更为太仓市璜泾镇鹿河区元宝泾弄18号（最终以工商行政管理机关核准登记为准）。



2.议案表决结果：



同意股数 21,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司拟将原《公司章程》第六条、第七十九条进行修订，具体如下：



修订前 修订后



第六条 公司住所：太仓市经 第六条 公司住所：太仓市璜



济技术开发区郑和中路 318 泾镇鹿河区元宝泾弄18号。



号。邮政编码：215400 邮政编码：215428



第七十九条 公司的法定代表 第七十九条 公司的法定代表



人由董事长担任。 人由总经理担任。



（最终以工商行政管理机关核准登记为准）。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-044



同意股数 21,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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