公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-042



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事长任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年7月7日审议并通过：



任命孙国祥先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。



本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份 8,740,000股，占股份总数的 40.09%，会议由马



建军主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长孙国祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-042



因公司发展需要及工作职务调整，公司董事会决定提议孙国祥先生为新任董事长，原董事长马建军先生继续担任公司董事及总经理的职务。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次聘任董事长未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司对孙国祥先生的聘任，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任不会对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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