公告日期：2017-05-19

证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



监事会议事规则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



第一条 为规范江苏雅鹿品牌运营股份有限公司（以下简称“公



司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。



第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并



报告工作。监事会对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。



监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。



第四条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。



第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。主要讨论公司



中期、年终财务报告及监事会工作计划和工作报告。



第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会



议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；



（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；



（六）证券监管部门要求召开时；



（七）公司章程规定的其他情形。



第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室



应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公



室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议监事的姓名；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。



第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能



履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第十条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分



别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。



第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点；



（二）拟审议的事项（会议提案）；



（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；



（五）监事应当亲自出席会议的要求；



（六）联系人和联系方式。



口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。



第十二条 监事会会议应当以现场方式召开。



紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。