公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-027



证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



关于2017年第三次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



5月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布了《江苏雅鹿品牌运营股



份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2017-026）。



2017年5月19日，公司董事会收到公司控股股东雅鹿控股股份



有限公司提交的《关于江苏雅鹿品牌运营股份有限公司2017年第三



次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司利润分配管理制度》、《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司承诺管理制度》作为临时提案提交2017年第三次临时股东大会审议。



议案内容如下：



上述制度具体内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-028）、 公告编号：2017-027



《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司承诺管理制度 》（ 公告编号：



2017-029）。



二、董事会审核意见



经董事会审核，上述议案的议案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2017年第三次临时股东大会的其他事项不变。



三、备查文件目录



《关于江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2017 年第三次临时股东



大会增加临时议案的提案函》



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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