公告日期：2017-05-11

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券



北京柠檬微趣科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年4月30日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括议案等相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



2017年5月10日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室



以现场及通讯方式召开，本次会议由董事会全体董事提议召开，董事长齐伟召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书胡增荣列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）和《北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。



二、议案审议情况



（一）本次董事会以投票表决的方式审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报告的议案》。



议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期（2014年1月1日至2017年3月31日）内的财务情况进行审计并出具信会师报字[2017]第ZG11977号《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计报告》，上述审计报告经公司审计委员会审议通过，现提请董事会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



回避表决情况：无。



（二）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》。



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司现对报告期内的关联交易实际情况进行统计。报告期内，公司与关联方的关联交易情况经公司审计委员会审议通过。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



回避表决情况：公司董事长齐伟先生、董事李竹先生为关联方，对此议案回避表决。



（三）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。



议案内容：鉴于公司符合国家法律法规及证券监管部门规定的有关申请向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票的条件和要求，为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高公司的市场地位和竞争力，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



回避表决情况：无。



（四）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。



议案内容：



本次申请首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股，占发行



后总股本比例不低于25%。募集资金将全部用于与发行人主营业务相



关的项目及主营业务发展所需的营运资金。对于该等募集资金投资项目的可行性事项，公司专门编制了针对上述项目的可行性研究报告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



回避表决情况：无。



（五）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。



议案内容：为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。



表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。



此议案……
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