公告日期：2020-10-09

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集为董事会,符合法律、法规等相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议发召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 10 月 24 日下午 15：00，预计
时间为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838963 达实智控 2020 年 10 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率
及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止
挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

1、 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定
和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票
终止挂牌申请；

2、 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌
有关的各项文件和协议；

3、 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终
止挂牌事宜进行沟通和磋商；

4、 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

5、 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6、 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；


7、 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。

(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括召开股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施，
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统平台公告的《深圳市达实智控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东本人身份证，股
东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本……
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