公告日期：2020-10-09

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 23 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长郭斌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





董事瞿昕华因在国外以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企

起生效。授权事宜包括但不限于：



1、 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定

和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票

终止挂牌申请；



2、 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌

有关的各项文件和协议；



3、 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终

止挂牌事宜进行沟通和磋商；



4、 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；



5、 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；



6、 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；



7、 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内

有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：





为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括召开股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施，

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统平台公告的《深圳市达实智控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回来表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



鉴于前述议案需在董事会审议通过后提交公司股东大会审议，特提议召开 2020 年第三次临时股东大会对前述议案予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市达实智控……
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