公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-022

券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场和视频召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以邮件、
电话方式发出。
5.会议主持人：郭斌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会制度》及其他相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-022

董事瞿昕华因在国外以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉的》议案
1.议案内容：

审议《关于公司〈2020 年半年度报告〉的》议案，具体内容详见
公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市达实制控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市达实智控科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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