公告日期：2020-05-21

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭斌涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股

份总数 22,382,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.32%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事瞿昕华在国外，因新冠疫情原因不能回国，本次股东大会缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度

监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》的议案

1.议案内容：



公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公

司章程》等相关规定。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-08）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。



（四） 审议通过《2019 年年度财务报表和审计报告》的议案

1.议案内容：



致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2019 年度进行审计并出具 2019 年财务审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过……
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