公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-12

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《对外担保
管理制度》的议案，本议案尚需提交 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市达实智控科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规章和《深圳市达实智控科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得
对外提供任何担保。

第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。


公告编号：2020-12

第二章 对外担保的审批权限和程序

第四条 公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按相关法律法规规定将担保事项报公司董事会或股东大会审批。

第五条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保，但该担保对象为公司合并报表的控股子公司除外：

（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

（二）前一会计年度亏损的；

（三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。

第六条 审批权限及要求：

（一）公司对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议；

（二）被担保方的资格审查：被担保方需提供其开户银行出具的资信证明，资信等级不能低于同等规模的企业在相同银行所获得的资信评级；

（三）公司对外担保时必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（四）公司下列对外担保行为，还必须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

3、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；


公告编号：2020-12

4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

6、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

董事会若超出以上权限而作出对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向作出赞成决议的董事会成员追偿。

以上事项若涉及关联交易的，同时适用公司关于关联交易的规定。

第七条 公司在连续十二个月内担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关关联股东应回避表决。

第九条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

第十条 公司对外担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。
担保合同至少应当包括以下内容：

（一）被担保的主债权种类、数额；

（二）债务人履行债务的期限；

（三……
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