公告日期：2020-04-29

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式符合《公司法》相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 15 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838963 达实智控 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所付小华、王阳柯律
师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度
监事会工作情况。
（三）审议《关于变更会计政策的议案》的议案

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-08）。
（四）审议《2019 年年度财务报表和审计报告》的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2019 年度进行审计并出具 2019 年财务审计报告。
（五）审议《2019 年年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2019 年年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年年度财务预算报告》的议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案

本公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《2019 年度利润分配预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.0(含税)。
（九）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（十）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》、公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，董事会提请股东大会议案。
（十一）审议《关于公司委托理财》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《关于公司委托理财的公告》。
（十二）审议《关于拟修订公司现行适用的制度》的议案

议案详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司：《股东大会议事规则》公告号2020-18号；《董事会议事规则》公……
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