公告日期：2019-05-17

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭斌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市达实智控科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数22,100,000股，占公司有表决权股份总数的96.09%。



一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作报告，对2018年度董事会工作报告进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司变更会计政策》议案

1.议案内容：



根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）本公司对财务报表格式进行了相应调整。

议案内容详见公司2019年4月23日在全中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《深圳市达实智控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-19）。

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：



审议公司2018年年度财务报表和审计报告

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议公司《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公司2019年订单等经营情况，编制了《2019年年度财务预算报告》，出席股东对议案进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案……
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