公告日期：2023-05-22

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：大同证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长闫强做的 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务决算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（六） 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年年度利润分配方案的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（七） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；……
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