公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-004

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：大同证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，提议召开 2023 年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2023-004

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838959 蓝桃文化 2023 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

因蓝桃文化（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太

公告编号：2023-004

（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 3 月 31 日上午 8:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2023-004

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：闫伟

联系电话：029-88816278

联系地址：西安市雁塔区高新锦业路 1 号都市之门 C 座 2020 室

（二） 会议费用：参会股东交通及食宿费自理。
五、 备查文件目录
《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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