公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-033

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：大同证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方
式向公司全体董事发出了会议通知。
5.会议主持人：闫强
6.会议列席人员：全体监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核。该报告具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否


公告编号：2022-033

四、 备查文件目录
（一）《蓝桃文化(西安)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；（二）《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2022 年半年度报告》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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