公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-047

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长还伟海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公告编号：2020-047

的议案》；

议案内容：基于自身经营发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：同意股 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意股 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

议案内容：为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人还伟海承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，其愿意购买或者协调第三方购买异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。具体如下：

1、回购对象需要同时满足如下条件

⑴在公司 2020 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

⑵未出席公司 2020 年第四次临时股东大会或出席了该次会议但对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的

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股东；

⑶在回购有限期限内，向公司递交书面申请材料，要求回购其股份的股东；
⑷未损害公司利益的股东；

⑸自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股份等投机行为；

⑹不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

⑺所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足上述所有条……
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