公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-027

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长还伟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》》，同意董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》，同意总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-027

经与会董事审议，通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定不分配利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。具体
内 容 请 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业股份 转让系统指定的信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-029、2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

经与会董事审……
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